Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московский завод холодильного машиностроения «Компрессор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московский завод «Компрессор»

 

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 111024, Москва, 2-я улица Энтузиастов, дом.5

1.4. ОГРН эмитента

1027739652478

1.5. ИНН эмитента

7720066470

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02915-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://compressor.ru

 

2. Содержание сообщения

Информация о принятии советом директоров акционерного общества решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2008г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля  2008г., №2.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества, по вопросу о созыве Внеочередного общего собрания акционеров:

       2.1. созвать внеочередное общее собрание акционеров и определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

 2.2. Провести Внеочередное общее собрание акционеров «25» марта 2008г. по адресу: 111024, Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5, банкетный зал. Утвердить время проведения собрания - начало собрания 13:00. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем  собрании акционеров  - 12:30.

 2.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества «19» февраля 2008г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.

 2.4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1.                Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.                О дроблении обыкновенных акций.

3.                О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

2.5. Не позднее чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, а также утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (приложение №1).

2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений общего собрания акционеров;

- проект изменений и дополнений в Устав Общества

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по следующему адресу: Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 15.00 час. кроме выходных и праздничных дней. По всем вопросам, связанным с порядком ознакомления с информацией, обращаться по телефону: (495) 673-34-01

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение №2).

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________________  И.В. Тонин

 

3.2. Дата «19» февраля 2008г.                           М.П.